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华昌臻:第叁届董事会第什九次会决定公报

  证券代码:300278 证券信称:华昌臻 公报编号:2018—107

  华昌臻智能设备集儿子团弄股份拥有限公司

  第叁届董事会第什九次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  华昌臻智能设备集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2018年10月15日以电话或电儿子邮件方法向所拥有董事收回召开第叁届董事会第什九次会的畅通牒,会于2018年10月25日上半天10点在公司会室以即兴场和畅通信相结合的方法召开。会应参加以董事5人,还愿参加以5人(就中郑春天美、戴黔锋、徐立云3位董事以畅通信表决方法列席),公司的所拥有监事和初级办人员均知悉本次会。会由董事长者泽先生掌管。会的召开适宜拥关于法度、法规、规章和《公司章程》的规则。

  二、董事会会审议情景

  本次会以记名开票的表决方法表决经度过了以下决定:

  (壹)、审议经度过了《关于审议的议案》

  经审议,董事会认为公司《2018年第叁季度报告》适宜法度、行政法规、中国证监会和深圳证券买进卖所的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了公司在2018年第叁季度的还愿运营情景,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  表决结实:赞同5票,顶持0票,丢权0票。

  公司《2018年第叁季度报告》详见同日颁布匹于中国证监会指定创业板信息说出网站上的公报。

  (二)、审议经度过了《关于对正西服置龙道德原增资方案终止调理的议案》

  公司于2018年7月23日召开第叁届董事会第什七次(临时)会,审议经度过了《关于对全资儿分店正西服置龙道德科技展开拥有限公司增资的议案》,拟以公司己拥有资产向公司全资儿分店正西服置龙道德科技展开拥有限公司(以下信称“正西服置龙道德”)增资3,000万元人民币。

  本次买进卖不结合相干买进卖,不结合上市公司严重资产重组,本次买进卖属于董事会权限审批范畴,无需提提交公司股东方父亲会审议。

  2、增资方案调理情景

  因公司还愿情景需寻求,本次增资方案的增资主体由上市公司调理为上市公司的儿分店华昌臻智能技术拥有限公司(以下信称“华昌臻智能技术”),方案其他情节不变。

  3、本次增资对象根本情景

  正西服置龙道德科技展开拥有限公司

  (1)成立日期:2003年09月29日

  (2)公司报户口地:正西服置市高新区高新路33号新汇父亲厦1幢1单元11402室

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